Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları (30.04.2012)

Yönetim Kurulumuzun 30 Nisan 2012 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası  Kurulu’nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i gereğince;

• Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanlığı’na Sn. D.Sevdil Yıldırım’ın, Komite Üyeliğine Sn. Kemal Şahin’in seçilmesine,
  
  
• Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi’nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma esaslarının ekteki şekilde güncellenmesine,

• Şirketimizde halihazırda faaliyette olan Şirket Risk Komitesi’nin adının “Riskin Erken Saptanması Komitesi” olarak değiştirilmesine, Komite Başkanlığına Sn.H.Cemal Karaoğlu’nun, Komite Üyeliğine ise Sn. Kemal Şahin’in seçilmesine ve Komite çalışma esaslarının ekteki şekilde güncellenmesine
  
  
• Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na Sn.H.Cemal Karaoğlu’nun, üyeliğe ise Sn. D.Sevdil Yıldırım’ın seçilmesine, Komite çalışma esaslarının ekteki şekilde oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (28.03.2012)

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2012 tarihinde saat 11:00’de İş Kuleleri Kule-1, Kat:41 4.Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, genel kurul toplantısında kullanılabilecek toplam oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur. Söz konusu toplantıda;

• 2011 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının onaylanmasına,
• Ortakların onayına sunulan Şirket Kar Dağıtım Politikasının kabulüne ve 2011 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan 58.331.846,14 TL tutarındaki net dönem karı üzerinden 2.916.592,31 TL I.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 30.000.000 TL’nin ortaklara I.temettü olarak 1 TL nominal tutarlı beher hisseye (brüt=net) 0,05 TL (%5) kar payı düşecek şekilde nakit olarak dağıtılmasına,  kar dağıtım işlemine 29 Mart 2012 Perşembe günü başlanılmasına ve kalan 25.415.253,83 TL’nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
• Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
• Seri:IV No:38 sayılı Tebliğ uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinler doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na beş yıl süreyle sermaye artırım kararı alabilme yetkisinin verilmesine,
• Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 3. maddesinin, “Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu” başlıklı 5. maddesinin, “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 7. maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 11. maddesinin, “Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları” başlıklı 12. maddesinin, “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 13. maddesinin, “Özellik Arz Eden Kararlar” başlıklı 14. maddesinin, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri” başlıklı 15. maddesinin, “Genel Müdür ve Müdürler” başlıklı 17. maddesinin, “Yöneticilere İlişkin Yasaklar” başlıklı 18. maddesinin, “Toplantıda Komiser Bulunması” başlıklı 24. maddesinin ve “İlanlar” başlıklı 27. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06-229-3300 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-57777-254881-2001-2095 sayılı onayı doğrultusunda, ekli “Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı”nda belirtilen şekilde değiştirilmesine,
• Ortakların onayına sunulan ve Şirketin yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin usul ve esasları belirleyen Şirket Bağış Politikasının kabulüne,
• Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn.Aydın Süha Önder, Sn.Mahmut Kemal Fettahoğlu, Sn.Didar Sevdil Yıldırım, Sn.Kemal Şahin ve Sn.Hulusi Cemal Karaoğlu’nun; Denetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn.Şebnem Kurhan Ünlü, Sn.Erdal İnceler ve Sn.Murat Doğan’ın seçilmelerine,
• 01.04.2012 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.000 TL, denetçilere aylık brüt 3.500 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, genel kurul toplantısında;

• SPK’nın Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7.maddesi uyarınca; 2011 yılı içerisinde Somali’ye yapılan 30.000 TL tutarındaki bağış ve
• Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulmuştur.

Genel Kurulda Alınan Nakit Kar Payı Dağıtım Kararı Hakkında (28.03.2012)

Şirketimizin 28.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında. 2011 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan 58.331.846,14 TL tutarındaki net dönem karı üzerinden 2.916.592,31 TL I.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 30.000.000 TL'nin ortaklara I.temettü olarak 1 TL nominal tutarlı beher hisseye (brüt=net) 0,05 TL (%5) kar payı düşecek şekilde nakit olarak dağıtılmasına, kar dağıtım işlemine 29 Mart 2012 Perşembe günü başlanılmasına ve kalan 25.415.253,83 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı (28.03.2012)

Yönetim Kurulumuzun 28 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Aydın S.Önder’in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın M. Kemal Fettahoğlu’nun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Şirket Ana Sözleşme tadiline ilişkin gerekli izinler alınmıştır (23.03.2012)

İlgi: 22.02.2012 tarihli özel durum açıklamamız.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,-TL olarak devamı ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11.maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 13.maddesi,"Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14.maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 24. maddesi ve "İlanlar" başlıklı 27. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2012 tarih ve 3300 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2012 tarih ve 2095 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, onaylı Ana Sözleşme Tadil taslağı ekte sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulacak bağımsız yönetim kurulu üye aday listesi hakkında. (09.03.2012)

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde kesinleştirilen bağımsız üye aday listesi Sayın Hulusi Cemal Karaoğlu ve Sayın Sevdil Yıldırım'dan oluşmakta olup, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları 28 Mart 2012 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında (07.03.2012)

Yönetim Kurulumuzun 7 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantısında;
2011 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Mart 2012 Çarşamba günü saat 11.00'de ekli gündemi görüşmek üzere İş Kuleleri Kule-1 Kat: 41 Levent-Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümlerine göre, ana sözleşme hükümlerinin onaylandığı, genel kuruldan sonra, A grubu pay sahipleri ile ana sözleşme değişikliği konusunda saat 12.00'de ekli gündemi görüşmek üzere özel bir toplantı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın;
- Kimlik belgeleri ile sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formunu,
- Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını, Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.

Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ise, yukarıda sayılan belgelere ek olarak imzası noterce onaylanmış aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.isgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul tarihinde blokajın devam ediyor olması hukuken zorunluluk olup, Genel Kurula katılım için toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan Genel Kurul Blokaj Raporu esas alınacaktır. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun safi kazancın dağıtımına ilişkin önerisi ile 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde ve www.isgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olan ortaklarımız, bizzat veya vek let vermek suretiyle katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") 11.maddesi uyarınca nama yazılı olup, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Şirket Merkezi: İş Kuleleri Kule: 2 Kat: 9
34330 4.Levent- İstanbul

MIPIM 2012 Fuarına katılım hakkında (07.03.2012)

Şirketimiz, 6-9 Mart 2012 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MIPIM 2012 fuarına Tuzla'da gerçekleştireceği Teknoloji ve Operasyon Merkezi ile ofis, otel ve ticari alandan oluşacak Tuzla karma projesini tanıtmak üzere katılım göstermektedir.

Şirket Ana Sözleşmesinin Tadili ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Başvurusu Hakkında (22.02.2012)

Yönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2012 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında;

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,-TL olarak devamı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11.maddesi, "Yönetim Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 13.maddesi,"Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14.maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 15. maddesi, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 17. maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18. maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 24. maddesi ve "İlanlar" başlıklı 27. maddesi ile ilgili hazırlanan ekli tadil tasarısı için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Değerleme Şirketlerinin Seçilmesi Hakkında (20.01.2012)

Yönetim Kurulumuzun 20 Ocak 2012 tarihinde yapılan toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VI No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin “Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi” başlıklı 39.maddesi uyarınca; 31.12.2011 tarihi itibarıyla portföyümüzde bulunan her bir varlık için “Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” ve “Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” unvanlı değerleme şirketlerinin birinden değerleme hizmeti alınmasına, 2012 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için “Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.” veya “Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.”den değerleme hizmeti alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:11, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket portföyünde yer alan gayrimenkullerin değerlemesi Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye yaptırılmış ve tespit edilen ekspertiz değerleri ile ekspertiz raporu tarihleri kamuoyunun bilgisine sunulmuştur: